Pieniądze rosyjskiej mafii “prane” w polskich spółkach
Funkcjonariusze ABW zatrzymali grupę przestępczą która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych pracownicy banku!
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przerwała kanał którym do Polski trafiały pieniądze z działań przestępczych na trenie Rosji. Funkcjonariusze twierdzą, że przestępcy mogli „wyprać” w ten sposób ponad 1 miliard złotych.
Pieniądze przestępców trafiały na polskie konta spółek „słupów” a następnie były transferowane do innych krajów. Wyprane pieniądze trafiały na konta w Wielkiej Brytanii do państw azjatyckich oraz do rajów podatkowych.
Do zatrzymania trzech osób zaangażowanych w nielegalny proceder doszło w Radomiu i Warszawie. Dwoje z zatrzymanych pracowało w banku i ułatwiało nielegalne operacje bankowe.
Jak udało się ustalić, pieniądze które w nielegalny sposób trafiały do Polski pochodziły z Rosji oraz Białorusi i Singapuru.
Śledztwo jest prowadzone przez radomski wydział zamiejscowy delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec zatrzymanych areszt tymczasowy.
Źródło: PP
fot. ilust.
